Mánh buôn lậu bị cáo buộc của ông chủ Nhật Cường Mobile

Tin Tức Việt Nam

Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, bị cáo buộc chỉ đạo buôn lậu qua 9 đường dây với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Hơn 18 tháng điều tra, trong kết luận ra ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định, từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019 (thời điểm khám xét), Huy cùng đồng phạm đã mua hơn 2.500 đơn hàng với trên 255.300 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá 2.900 tỷ đồng.

Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép. Huy sử dụng 9 đường dây chuyển lậu từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Riêng đường hàng không, cơ quan điều tra làm rõ từ 1/2016 đến tháng 11/2017, Nhật Cường tổ chức vận chuyển trái phép qua sân bay Nội Bài với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan 322 đơn hàng cho 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp hưởng lợi 39 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Nhật Cường tiếp tục vận chuyển trái phép 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỷ đồng.

Huy giao giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc đảm trách thanh toán tiền mua hàng lậu. Ngọc bị cáo buộc đã cân đối nguồn tiền, chỉ đạo nhân viên chi tiền bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc nộp tiền vào tài khoản của các cá nhân người Việt Nam theo yêu cầu của nhà cung cấp; chuyển tiền cho cá nhân là người trung gian thanh toán.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của mình, Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng. Ông chủ Nhật Cường bị cáo buộc đã "trực tiếp chỉ đạo toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể", trực tiếp quyết định các giao dịch mua hàng.

© Được VnExpress cung cấp Cảnh sát khám xét, đưa nhiều hàng hóa của Nhật Cường lên xe thùng hồi tháng 5/2019. Ảnh: Tất Định

Về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông chủ Nhật Cường với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã lập ra hai hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh.

Huy chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng và Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động kinh doanh của Nhật Cường tại hai hệ thống số sách trên phần mềm. Việc này nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính...

"Chỉ tính tiền phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh đã gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước gần 30 tỷ đồng", cơ quan điều tra kết luận.

Cơ quan điều tra cáo buộc Huy có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Hành vi sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn lậu sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp này có dấu hiệu của tội Rửa tiền song do Huy đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách riêng vụ án này để tiếp tục điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan vụ án, ngày 7/1, Hằng, Ngọc vừa bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường, Lê Hoài Phương, nhân viên và 8 người bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

• Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải...Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận 11Heo Đậu Biếc , Heo Pinky Tắm Tiên 🤣 Kem cheese đậu biếc đang trend á trời , phải đi thử liền cho biết . Quán này ngoài kem cheese đậu biếc còn có kem cheese hồng , đặc biệt là 2 bé heo xanh với hồng to bự siêu cute nữa :))))Menu giá giao động từ 25ka. Heo tắm tiên 10ka /1 bé Must try hihi ----------------- Trà Sữa Wecha - 175 Bình Thới , Q11 8 giờ - 22 giờ CR
• Bị 'đắp chiếu', siêu dự án chống ngập ở TPHCM thiệt hại hơn 45 tỷ đồngTin Tức Việt Nam TPO - Theo nhà đầu tư, tổng thiệt hại của siêu dự án chống ngập đã lên tới hơn 45 tỷ đồng, bao gồm thiệt hại về chi phí nhân công, thiết bị, quản lý chờ việc của các nhà thầu; chi phí điều tiết giao thông thủy, hàng hải; chi phí phát sinh lãi vay vốn huy động trong quá trình thi công… © Tiền Phong Cống kiểm soát triều Mương Chuối của siêu dự án chống ngập đã lắp xong 4
• Phó công an xã buôn pháo nổ trên mạng xã hộiTin Tức Việt Nam © CHÍ TUỆ TTO - Mặc dù là phó trưởng công an xã bán chuyên trách nhưng Kiên vẫn nhập pháo nổ rồi lên mạng xã hội rao bán. © CHÍ TUỆ Nguyễn Trung Kiên (phải) tại cơ quan công an - Ảnh: HẠ LINH Sáng 13-1, thượng tá Nguyễn Thành Long, trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên (29
• Thưởng tết cho giáo viên, y bác sĩ... teo tópTin Tức Việt Nam TP - Bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhiều trường học, bệnh viện ở TPHCM lên kế hoạch thưởng tết cho nhân viên của mình với tinh thần "chắt bóp" để thầy cô giáo, y bác sĩ vẫn có được cái Tết… © Tiền Phong Tiền Phong Giáo viên mầm non chuyển sang bán hàng trong mùa dịch để kiếm sống qua ngày 1 Trường học: Nơi trăm triệu, chỗ 1 triệu đồng Ông Trần Ngọc Minh,
• ĐCSTQ đã đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như thế nào? (P3) Các tranh chấp gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 của Hoa Kỳ đã gây chấn động thế giới, đồng thời phơi bày triệt để những phương thức, thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng để thâm nhập và âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử Mỹ, theo Epoch Times. Tiếp theo phần 1, phần 2 ĐCSTQ thâm nhập vào các mạng xã hội và Big Tech Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm
• Những trận tranh biện 'nảy lửa' giúp 10X trúng học bổng hơn 5 tỷ của đại học MỹTin Tức Việt Nam Với hồ sơ 'sáng' cùng thành tích học tập tốt và hoạt động ngoại khóa nổi bật, Nguyễn Hoàng Phương Linh, lớp chuyên Anh của trường THPT Chuyên Hà Nội–Amsterdam nhận được thư báo trúng tuyển của Đại học Washington and Lee (xếp thứ 9 trong số các trường đại học giáo dục khai phóng ở Mỹ) cùng mức học bổng 220.000 USD cho 4 năm học. Bí kíp để luôn có tinh thần thoải mái trong suốt "
• Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ: Những ai thích sự độc lạ thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua quán này với...Địa Điểm Ăn Vặt Ngon Và Rẻ Quận 1☕️ 𝙱𝚎𝚊𝚗𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 🌟 Những ai thích sự độc lạ thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua quán này với chiếc cầu tuột ngay trước mặt tiền của Meander Saigon Hostel ạ. Không gian ngoài trời thoáng mát có thể ngồi chill chill nhâm nhi cafe sáng. 🌟 Menu quán khá đa dạng và giá cũng rất là ổn luôn, có bánh và món mặn cho mọi người tham khảo nheee 📍 3B Lý Tự Trọng, Q1 💰
• Xét xử băng mafia quyền lực lớn nhất ItalyTin Tức Việt Nam 355 người bị nghi là thành viên của 'Ndrangheta, nhóm mafia quyền lực nhất Italy, sẽ bị xét xử trong phiên tòa dự kiến kéo dài hơn hai năm, bắt đầu từ 13/1.Bên cạnh bị cáo, phiên tòa còn có sự tham gia của 400 luật sư và hơn 900 nhân chứng cho bên công tố. Trong đó, 58 nhân chứng cho hay sẵn sàng phá luật im lặng và tiết lộ những bí mật bị chôn vùi bấy lâu của 'Ndrangheta.Được
• Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021Tin Tức Việt Nam TGVN. Ngày 12/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. © Được Thế giới & Việt Nam cung cấp Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh VGP/Quang Hiếu Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Nguồn: VGP)Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ
• Miền trung Tây Ban Nha rét kỷ lục trong vòng 20 nămTin Tức Việt Nam Nhiệt độ vùng núi ở miền trung Tây Ban Nha giảm xuống -25 độ C, mức thấp nhất được ghi nhận tại nước này trong ít nhất 20 năm.Thành phố Molina de Aragon và Teruel, nằm ở phía đông thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, là những nơi ghi nhận mức nhiệt -25 độ C hôm nay. Trước đó, trận bão tuyết lớn nhất trong 50 năm qua, do ảnh hưởng của bão Filomena, đã tấn công Madrid và những vùng lân
• Các lãnh đạo quốc tế lên tiếng phản đối việc Big Tech kiểm duyệt TT Trump Các nhà lãnh đạo từ Mexico đến châu Âu đang lên tiếng phản đối sau sự kiện hàng loạt hãng công nghệ kiểm duyệt tổng thống Trump, theo Breitbart. Đức Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ lo ngại trước quyền lực của Thung lũng Silicon đối với việc kiểm duyệt ngôn luận. Trong một cuộc họp báo gần đây ở Berlin, ông Steffen Seibert, phát ngôn viên của bà Merkel cho biết: "Thủ tướng

Source by: MSN